Objetivos Gerais
Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos necessários para assegurar, que a sua estrutura organizacional e os procedimentos internos, estão em conformidade e em Compliance com os regulamentos externos e internos do setor em que se insere. Pretende-se igualmente fornecer os conhecimentos necessários à gestão do risco de Compliance - identificação de situações de fraude, branqueamento de capitais e de eventual financiamento do terrorismo, contribuindo sobretudo para a sua prevenção.
