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(BAN-036) Compliance e Prevenção de Branqueamento de Capitais na Banca

Objetivos Gerais

Este curso visa dotar os participantes de competências para implementar políticas de compliance e sistemas de controlo interno na banca, assegurando a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Pretende-se reforçar a capacidade de aplicar normas AML/KYC, identificar transações suspeitas, responder às exigências do Banco de Portugal e de outras entidades reguladoras, e promover uma cultura de integridade e transparência no setor.

Mais informações

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Próximas Datas

15 jun
2026
30 H
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02 jul
2026
30 H
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20 ago
2026
30 H
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14 set
2026
30 H
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29 out
2026
30 H
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25 nov
2026
30 H
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04 dez
2026
30 H
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Curso escolhido (BAN-036) Compliance e Prevenção de Branqueamento de Capitais na Banca

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